Un saldo en libros pendiente de cobro.

 

El Rector General invitó en el Comité Contable del 9 de septiembre de 2019, para que, en articulación con la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, este proceso se ajuste y se hagan los cobros oportunamente.

 

Compromiso: realizar los cobros correspondientes de las incapacidades que estén pendientes.

 

 

 

 

Propuesta: se debe hacer una normativa institucional frente a la baja de inventarios y destinación final, tal como lo indica el Código de Buen Gobierno en el artículo 46, inciso 2.

 

Responsable: Vicerrectoría Administrativa y Financiera. El Secretario General presentó una propuesta inicial sin que a la fecha se haya expedido la correspondiente disposición.

 

 

 

A partir del próximo año 2020, el presupuesto institucional se aprobará en la penúltima sesión de cada anualidad, para tener tiempo de debatir lo presentado en la Resolución MEN 19591 del 27 de septiembre y permitir incrementos superiores al IPC.

 

 

 

Se reitera que los Centros Regionales deben pensarse en sí mismos en su proyección y desarrollo, desde la nueva oferta académica que pretendan desarrollar el seguimiento de sus programas.

 

Responsables: Centros Regionales, Coordinación de Educación virtual y a Distancia (Vicerrectoría Académica).  

 

Se solicita que en lo sucesivo cuando se creen nuevos programas o se renueven registros calificados, se aporte la presentación y estudios previos que justifiquen dicha oferta académica.

 

 

 

 

 ACTA No. 01 DEL 4 DE FEBRERO DE 2020

 

 

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera debe hacer el seguimiento y retroalimentación al presupuesto, de manera permanente, proactiva y con el fin de generar alertas y correctivos.

 

 

 

En la penúltima sesión de cada anualidad, correspondiente al mes de noviembre, se deberá presentar al Consejo Superior la propuesta de incrementos de matrícula, con análisis también apoyado desde la Dirección de Planeación, que tengan en cuenta “inteligencia financiera” y que considere múltiples variables institucionales, de contextos, de proyección financiera y sostenibilidad, entre otros aspectos, con dos escenarios posibles.

 

En el mes de diciembre se presentará el presupuesto consolidado, con el máximo de consenso institucional y con la autorización y análisis previo que se haya realizado frente al porcentaje de incremento de matrículas de la anualidad siguiente.

 

 

 

 

 

El Consejo Superior solicita que se realice para el año 2020 un análisis institucional de salarios, en todos los cargos que proyecten en el tiempo los perfiles, denominaciones, nomenclatura y posible asignación salarial. Esto podrá implicar que algunos salarios se reduzcan, otros se mantengan y otros se incrementen. Se advierte que no se trata de una nivelación pensando en personas si no un análisis institucional en todos los cargos y sedes. Este estudio podría hacerse desde la Dirección de Planeación con el Departamento de Gestión Humana y proponer los recursos que sean indispensables, con un carácter temporal para lograr este fin y ser presentado al Consejo Superior en la última sesión 2020.

 

El Consejo Superior insiste en la necesidad de enviar con anticipación todos los documentos y anexos que sean necesarios para su análisis antes de cualquier sesión, lo cual debe hacerse al menos con ocho días de antelación a cada sesión, incluyendo el acta anterior y el orden del día. Además, en lo reflejado en la evaluación del Consejo Superior, realizada el 9 de diciembre de 2019 y con retroalimentación a los consejeros en la sesión del 4 de febrero, las sesiones tendrán la duración que sea indispensable y se podrá programar de manera extraordinaria cuando sea indispensable.

En relación con las necesidades de capacitación de los miembros del Consejo Superior y según los intereses de formación expresados por los consejeros en la evaluación realizada, se acuerda que los miembros del Consejo Superior también deberán ser considerados en programas de capacitación y formación interna que ofrezca la institución o externa cuando sean otras entidades cualificadoras, que ofrezcan saberes de interés y pertinencia para los miembros del máximo órgano colegiado, lo cual debe indicarse al Departamento de Gestión Humana, para que sea considerado este aspecto.

6.    Control a las vinculaciones docentes:

Se deben controlar las vinculaciones docentes en las proyecciones respectivas, con el fin de que se ajusten al presupuesto institucional y no impliquen gastos innecesarios y desproporcionados. Tener en cuenta las indicaciones rectorales en la pandemia 2020.

 

Responsable: Vicerrectoría Académica, Departamento de Gestión Humana, Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

 

 

Con el fin de tomar las mejores decisiones que permitan contribuir al desarrollo de la gestión de la Universidad, cooperando con el objetivo que tiene en cuanto a los ingresos y egresos que permitan la sostenibilidad institucional, en el contexto de la economía nacional e internacional, en los mercados financieros, económicos y políticos, elaborar los perfiles de riesgo de la institución, realizar recomendaciones de inversión que considere oportunas y con asesoría profesional según las circunstancias y necesidades de la Institución, identificar objetivos y evaluar acciones de inversión presentes y futuras, desarrollar estrategias de inversión que permitan sostenibilidad financiera, realizar seguimiento a los portafolios de inversión, con el fin de que estos sean oportunos, convenientes, pertinentes y se realicen de conformidad con las leyes aplicables y en general para orientar al Rector General en la salud financiera de la Universidad, el Padre Carlos Enrique Cardona Quiceno, Rector General, propuso la creación de un comité de apoyo financiero.

 

Solicita al Rector General que, dentro de las potestades estatutarias, conforme el comité, mediante Resolución Rectoral, le asigne funciones y presente al Consejo Superior las recomendaciones que sean indispensables en la materia para garantizar finanzas sanas y proyectivas que garanticen la viabilidad de la Universidad.

 

 

El Rector General, indica que el Comité de Apoyo Financiero se ha reunido periódicamente y de manera responsable desde que se generó la iniciativa en la pasada sesión del Consejo Superior. Se propusieron alivios económicos en las matrículas con el fin de minimizar la deserción.

Estado cumplido.

 

 

·         Se propone modificar la destinación del excedente fiscal del año 2019 aprobada en Acta de Consejo Superior número 03 del día 10 de marzo de 2020 en los siguientes términos:

 

·         Excedente fiscal año 2019: $19.796.780.000, destinación:

ü  En descuentos para matrícula: $5.617.295.000.

 

ü  Implementación plan maestro de espacios físicos sede Medellín y Manizales: $14.179.485.000.

 

 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 3 del artículo 1.2.1.5.1.8. del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, el Consejo Superior autoriza al Representante Legal para solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la permanencia y proceso de actualización de la Universidad Católica Luis Amigó como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta.

 

 

 

 

 

Se propone al Rector General la congelación de nuevas contrataciones en la Universidad y de reemplazos cuando éstos se generen, mientras dure el estado de crisis por el Covid 19 y la Universidad recupere la normalidad académica y financiera.

 

 

  Estado: Pendiente

 

 Se reitera lo relacionado con cobros de incapacidades, lo cual se había indicado en el acta 06 del 8 de octubre de 2019. Se debe realizar el cobro oportuno de las mismas y hacer el saneamiento de las que se encuentren pendientes.

 

Responsable: Departamento de Gestión Humana.

 

Según solicitud realizada por la Revisoría Fiscal y lo indicado en el Código de Buen Gobierno y Transparencia, en el artículo 31, tarea encomendada a la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la potestad auditora entregada a la Revisoría Fiscal.

 

 

Se realizará un trabajo permanente y mancomunado con la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas, para que el rubro de su presupuesto se vea reflejado en la retención e incremento de matrículas y la población estudiantil.

 

 

 

En el momento se están haciendo los análisis para el mantenimiento de las instalaciones de los Centros Regionales de Apartadó, Bogotá y Manizales, proyectados para el año 2021. Los análisis se deben concretar en la efectividad de las obras y la iniciación de las mismas en el corto plazo.

 

 

 

Según lo indicado en el acta 01 del 4 de febrero de 2020, se reitera lo allí indicado, con el fin de tener una apreciación más efectiva de la estructura organizacional y su planta de cargos. Se deberá entregar a más tardar en el mes de marzo de 2021, como una segunda prórroga, después de haber incumplido el plazo inicial, para la última sesión (diciembre 2 de 2020).